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【第243期】图文解说 美华快报

2019年5月20日(星期一)

本期编辑:图愚

今日图姐要点

1. 众议院发传票给特朗普会计师事务,要求提供特朗普的财务资料。

2. 特朗普打官司阻止传票被执行,今天被判败诉。

3. 特朗普将上诉。

4. 《纽约时报》爆料特朗普在德意志银行的交易行为异常。


特朗普抗拒国会调查官司先输一仗,法官判必须提供其财务记录 | 图姐

(图片来源:CNN截屏)


今天(5月20日),华盛顿特区的美国联邦地区法院法官Amit P. Mehta拒绝了特朗普总统阻止众议院监督和改革委员会传票从其会计师事务所寻求其财务记录的请求,说委员会发出这样的传票有牢固的法律基础。


法官给了特朗普方面7天时间提出上诉。过了这个时间段还不上诉的话,会计师事务所就必须遵从国会的要求,提供相关资料。


特朗普打官司请法庭阻止国会的传票


自删节版穆勒报告公布后,国会已经有6个委员会要求国税局提供特朗普总统及其集团近年的税表,要求的时间段6年、8年不等。


上月,特朗普总统先发制人,主动打官司,要求联邦法庭准许为他和特朗普集团服务的会计师事务所,Mazars USA,拒绝向众议院监督和改革委员会提供相关的财务信息。


特朗普集团的律师在上个月提起诉讼时表示,该委员会的传票目的是为了暴露总统的“机密信息”,并且缺乏“合法的立法目的。”


第一个判决:法官称国会要求合法合理


今天,Mehta法官在判决中写道:“(我们)完全有理由相信,Mazars的资料会有助于国会决定道德规范或法规是否需要更新,以加强对行政部门的问责制,提高透明度,并防止行政部门官员在利益冲突下运作。”


Mehta法官还表示,众议院监督委员会的所作所为分明是有其“有效的立法目的”的,“质疑委员会的行动是否真正受到政治原因的驱使,不属于法院的职责范畴”。


特朗普总统已经表示会对此裁决上诉。也可以肯定,将有更多类似的案子走入法庭。今天法庭的裁决是对特朗普第一个这样案子的裁决。


这个案子与其它白宫所有拒绝与国会合作,拒绝听从国会传票情形的不同之处在于,Mazars会计师事务所并不受白宫控制。如果最后法庭判决事务所必须交出材料的话,事务所没必要抗拒法庭。当然,起诉方要上诉,官司必须继续走法律程序,不可能速战速决。


特朗普异常交易行为触发银行自动报警


也是这几天,《纽约时报》又爆料德意志银行(Deutsche Bank)的高管拒绝了本银行内反洗钱专家的建议,没有按照常规向联邦金融犯罪监管机构报告特朗普及其女婿贾里德·库什纳的可疑交易活动。


特朗普抗拒国会调查官司先输一仗,法官判必须提供其财务记录 | 图姐

(图片来源: 《纽约时报》截屏)


据五位现任和前银行员工说,特朗普、库什纳以及现已解散的特朗普基金会一些不寻常的交易活动,触发了银行内的自动警报系统。反洗钱专家审核后,做出报告。按常规,这样的报告必须提交给联邦金融犯罪监管机构,但德意志银行的高管扣下了报告。而且这样的事情发生了多次。


银行不主动报告异常交易的决定遭质疑


获得可疑交易活动的信息,是联邦政府抓获洗钱和制裁金融犯罪活动的关键。但政府依赖于银行提交可疑交易活动的报告。而要不要提交报告,政府给了银行比较大的选择余地。


有异常交易活动并不代表一定有犯罪行为。银行高管不听从反洗钱专家的建议,压下他们做出的应该提交给监管机构的报告,则是极为反常的。


作为对特朗普调查的一部分,国会上月就已经对德意志银行发出传票,要求银行提交相关的资料。特朗普采用同样手段,也主动打了官司,阻止德意志银行遵从传票的要求。


在《纽约时报》上诉报道发表后,俄亥俄州的民主党参议员Sherrod Brown和马里兰州的民主党参议员Chris Van Hollen,联名给德意志银行CEO Christian Sewing写信,要求他对此做出解释。



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