美国银行就爱泼斯坦案件达成和解,结束与受害者诉讼纠纷

美国银行近日同意就一项由杰弗里·爱泼斯坦受害者提起的诉讼达成和解。该诉讼指控美国银行在明知爱泼斯坦涉嫌性交易活动的情况下,仍为其提供便利,从而助长了其犯罪行为。这一和解协议的达成,标志着又一家大型金融机构在与爱泼斯坦案件相关的法律纠纷中,迈出了解决问题的一步。此前,摩根大通和德意志银行已分别同意支付巨额赔偿金,以了结类似的指控。
此次的和解协议条款尚未对外披露,目前正提交给法院审阅批准。据了解,该诉讼是由一名佛罗里达州女子于去年10月提起。她指控称,在2011年至2019年间,她在爱泼斯坦的指示下,至少遭受了100次性侵犯。诉状中还提到,该女子在爱泼斯坦商业团队的要求下,曾在美国银行开设过两个账户,并声称其账户出现了“极其令人警觉且不规律的银行交易行为”。
诉讼文件进一步指出,美国银行被指控掌握了爱泼斯坦性交易网络的“大量信息”,但却“为了利润而非保护受害者”而选择视而不见。诉状引用了亿万富翁莱昂·布莱克(Leon Black)通过其美国银行账户向爱泼斯坦支付超过1.5亿美元的交易记录,据称这笔款项是为“所谓的‘税务和遗产规划建议’”而支付。莱昂·布莱克是阿波罗全球管理公司(Apollo Global)的联合创始人,他已因与爱泼斯坦的联系而受到审查,并已从该公司辞职,但他本人否认存在任何不当行为。布莱克原定本月晚些时候就此案接受质询。
美国银行此前曾试图让法院驳回此诉讼,认为其投诉“空洞且毫无根据”。银行方面辩称,其提供的是常规银行服务,且当时服务的客户(包括爱泼斯坦)并未被普遍认为存在不法行为。然而,最新的进展表明,双方已选择通过和解来避免旷日持久的法律斗争。受害者一方的律师西格丽德·麦考利(Sigrid McCawley)在一份声明中表示:“这项决议是争取应得正义道路上的又一步。”
这是继摩根大通和德意志银行之后,第三家因爱泼斯坦案件而达成和解的主要银行。摩根大通此前同意支付2.9亿美元,而德意志银行则支付了7500万美元。这些和解金额反映了此类案件的严重性以及金融机构在客户尽职调查方面的潜在责任。案件的发展引起了广泛关注,凸显了金融机构在防范和打击涉及客户的非法活动方面所承担的重大责任。
根据法院文件,双方已于周一告知法官,他们已达成“原则性和解”。这意味着双方在核心赔偿和责任承担问题上已达成初步共识。然而,具体的细节仍需进一步明确和确认。双方定于3月27日提供关于和解协议的更多信息,并已安排在4月2日举行一次庭审听证会,届时法官将对和解协议进行审阅和最终批准。
美国银行方面拒绝就此次和解置评。此次和解的达成,为持续数月的法律拉锯战画上了句号。案件涉及的细节,特别是关于金融机构在识别和报告可疑活动方面的角色,可能会对银行业未来的监管和合规实践产生影响。受害者们长期以来寻求的法律救济,通过此次和解取得实质性进展。
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